Assemblée Générale
Informations
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Carmila aura lieu le 29 juin 2020 à 9 heures 30 au siège de Carmila, 58 avenue Émile Zola à Boulogne-Billancourt.
Dans le contexte d’épidémie du Covid-19 et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des Assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée générale à huis clos.
Cette Assemblée générale annuelle sera retransmise en webcast sur le site internet de Carmila.
Modalités
Carmila demande à ses actionnaires de bien vouloir :
- voter à distance ; ou
- donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ; ou
- donner pouvoir à un tiers personne physique ou morale, de son choix.
Quelle que soit la modalité de participation retenue, il sera possible de choisir parmi ces deux modes :
- le site Internet Votaccess*
- le formulaire unique** à retourner par courrier.
Les modalités sont présentées dans la Brochure de Convocation 2020.
Questions préalables
Les actionnaires peuvent adresser leur question par écrit au Conseil d’administration par voie électronique à l’adresse email groupe@carmila.com ou par voie postale, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Les conditions sont rappelées dans la Brochure de Convocation 2020.
Documents relatifs à l'Assemblée Générale 2020
- 23/07/2020Résultat de l’option pour le paiement du dividende 2019 en actionsPDF
- 29/06/2020Carmila – Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 juin 2020PDF
- 29/06/2020Carmila – Dividende au titre de l’exercice 2019PDF
- 29/06/2020Résultats des votesPDF
- 19/06/2020Rapport du Commissaire aux avantages particuliersPDF
- 08/06/2020Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée Générale mixte du 29 juin 2020PDF
- 08/06/2020Projet de Statuts modifiésPDF
- 08/06/2020Rapports des CAC sur les résolutions : réso 22 : Rapport d’autorisation d’attribution gratuites d’actions de préférencePDF
- 08/06/2020réso 23 : Rapport sur l’inscription dans les StatutsPDF
- 08/06/2020réso 28 : Rapport sur la réduction de capitalPDF
- 08/06/2020Rapport du CA sur les attributions gratuites d’actions de préférence 2019PDF
- 08/06/2020Attestation de parution au JAL de l’avis de convocationPDF
- 08/06/2020Information sur le nombre de droits de vote à la date de l’Avis préalable valant convocationPDF
- 08/06/2020Document d’enregistrement universel 2019PDF
- 08/06/2020Brochure de convocation 2020PDF
- 08/06/2020Formulaire de votePDF
- 22/05/2020BALO – Avis préalable de réunion publié le 22.05.2020PDF
*La plateforme Votaccess sera ouverte du 8 juin 2020 au 28 juin 2020 à 15 heures.
**Les formulaires de vote par correspondance doivent être réceptionnés jusqu’au 26 juin 2020 chez CACEIS.
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