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Assemblée Générale
Informations
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de Carmila aura lieu le 18 mai 2021 à 9 heures 30 au siège de Carmila, 58 avenue Émile Zola à Boulogne-Billancourt.
Dans le contexte de l’épidémie de. Covid-19 et conformément aux dispositions de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des Assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de Covid-19, prorogée par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil d’administration a décidé de tenir l’Assemblée générale à huis clos au siège social.
Cette Assemblée générale annuelle sera retransmise par audio en direct et en différé sur le site Internet de la Société.
Messieurs Olivier Lecomte et Sébastien Vanhoove ont été désignés comme scrutateurs.
Modalités de participation
Carmila invite ses actionnaires à :
- voter à distance ; ou
- donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale ; ou
- donner pouvoir à un tiers personne physique ou morale, de leur choix.
Quelle que soit la modalité de participation retenue, il sera possible de choisir parmi ces deux modes :
Les modalités sont présentées dans la Brochure de Convocation 2021.
Questions écrites
Les actionnaires peuvent adresser leur question par écrit au Conseil d’administration par voie électronique à l’adresse email groupe@carmila.com ou par voie postale, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur (étant précisé qu’exceptionnellement les questions écrites doivent être adressées avant la fin du deuxième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée Générale, à savoir le 14 mai 2021).
Les conditions sont rappelées dans la Brochure de Convocation 2021.
Afin de maintenir le dialogue actionnarial auquel la Société est particulièrement attachée, il sera en outre mis en place un dispositif ad hoc afin d’offrir la possibilité aux actionnaires qui le souhaitent de poser des questions, auxquelles il sera répondu oralement durant l’Assemblée Générale dans la limite du temps imparti à la séance de questions-réponses.
*La plateforme Votaccess sera ouverte du 27 avril 2021 au 17 mai 2021 15h00 (heure de Paris).
**Les formulaires de vote par correspondance doivent être réceptionnés jusqu’au 15 mai 2021 chez CACEIS.
Documents relatifs à l'Assemblée Générale
- 11/06/2021Résultat de l’option pour le paiement du dividende en actionsPDF
- 18/05/2021Dividende au titre de l’exercice 2020PDF
- 18/05/2021Résultats des votesPDF
- 18/05/2021Réponses aux questions écrites adressées par les actionnairesPDF
- 27/04/2021Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée Générale mixte du 18 mai 2021PDF
- 27/04/2021Rapport du CA sur les attributions gratuites d’actions de préférence 2020PDF
- 26/04/2021Formulaire de votePDF
- 23/04/2021Rapport sur l’émission d’actions ordinaires et de diverses valeurs mobilières : résolutions 23, 24, 25, 26, 27, 29PDF
- 23/04/2021Rapport sur l’émission d’actions ordinaires et/ou de diverses valeurs mobilières de la société réservée aux adhérents d’un plan d’épargne d’entreprise : résolution 30PDF
- 23/04/2021Rapport sur la réduction du capital : résolution 31PDF
- 23/04/2021Rapport sur l’autorisation d’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre : résolution 32PDF
- 20/04/2021Document d’enregistrement universel 2020 incluant le rapport financier annuel et le rapport intégréPDF
- 20/04/2021Brochure de convocation 2021PDF
- 15/04/2021Information sur le nombre de droits de vote et actions à la date de l’Avis préalable de réunionPDF
- 09/04/2021BALO – Avis préalable de réunion publié le 09.04.2021PDF
- 23/07/2020Résultat de l’option pour le paiement du dividende 2019 en actionsPDF
- 29/06/2020Carmila – Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 juin 2020PDF
- 29/06/2020Carmila – Dividende au titre de l’exercice 2019PDF
- 29/06/2020Résultats des votesPDF
- 19/06/2020Rapport du Commissaire aux avantages particuliersPDF
- 08/06/2020Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée Générale mixte du 29 juin 2020PDF
- 08/06/2020Projet de Statuts modifiésPDF
- 08/06/2020Rapports des CAC sur les résolutions : réso 22 : Rapport d’autorisation d’attribution gratuites d’actions de préférencePDF
- 08/06/2020réso 23 : Rapport sur l’inscription dans les StatutsPDF
- 08/06/2020réso 28 : Rapport sur la réduction de capitalPDF
- 08/06/2020Rapport du CA sur les attributions gratuites d’actions de préférence 2019PDF
- 08/06/2020Attestation de parution au JAL de l’avis de convocationPDF
- 08/06/2020Information sur le nombre de droits de vote à la date de l’Avis préalable valant convocationPDF
- 08/06/2020Document d’enregistrement universel 2019PDF
- 08/06/2020Brochure de convocation 2020PDF
- 08/06/2020Formulaire de votePDF
- 22/05/2020BALO – Avis préalable de réunion publié le 22.05.2020PDF
- 17/05/2019Résultats des votes de l’Assemblée Générale mixte du 16 mai 2019PDF
- 26/04/2019Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte du 16 mai 2019PDF
- 26/04/2019Brochure de ConvocationPDF
- 26/04/2019Formulaire de procuration et de vote par correspondance_AGM CARMILAPDF
- 26/04/2019BALO – Avis de convocation J-15 publié le 26.04.2019PDF
- 26/04/2019BALO – Avis préalable de réunion publié 100419PDF
- 26/04/2019Rapport CAC comptes consolidés au 311218PDF
- 26/04/2019Rapport CAC comptes annuels au 311218PDF
- 26/04/2019Rapport CAC spécial conventions et engagements réglementés 311218PDF
- 26/04/2019Rapport OTI Déclaration de Performance Extra-Financière VF 2018PDF
- 26/04/2019Rapport du CA sur les attributions gratuites d’actions 2018PDF
- 26/04/2019Rapport CAAP CarmilaPDF
- 26/04/2019Rapport CAC autorisation attribution actions préférence résolution 15PDF
- 26/04/2019Rapport CAC modifications statutaires actions de préférence résolution 16PDF
- 26/04/2019Statuts – mis à jour (AG du 16052019)PDF
- 26/04/2019Rapport CAC résolutions 17, 18, 19, 20, 21, 23PDF
- 26/04/2019Rapport CAC résolution 24PDF
- 26/04/2019Rapport CAC résolution 25PDF
- 26/04/2019Informations relatives au nombre de droits de vote et actions au 10 avril 2019PDF
- 17/05/2018Carmila – Dividende 2017PDF
- 16/05/2018Déclaration du nombre de droits de vote au 16 mai 2018PDF
- 16/05/2018Résultats des votesPDF
- 15/05/2018Rapport spécial du Conseil d’Administration sur l’attribution gratuite d’actions au cours de l’exercice 2017PDF
- 25/04/2018Modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l’Assemblée Générale mixte du 16 mai 2018PDF
- 14/02/2018Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidésPDF
- 10/04/2018Rapport des commissaires aux comptes sur l’autorisation d’attribution d’actionsPDF
- 04/04/2018Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementésPDF
- 10/04/2018Rapport des commissaires aux comptes sur l’inscription dans les statuts des modalités de conversion des actions de préférence de catégorie BPDF
- 25/04/2018Formulaire de procuration et de vote par correspondancePDF
- 14/02/2018Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuelsPDF
- 25/04/2018Statuts mis à jourPDF
- 11/04/2018Déclaration du nombre de droits de vote au 11.04.2018PDF
- 23/04/2018Rapport du commissaire aux apports chargé d’apprécier les avantages particuliersPDF
- 16/04/2018Avis de convocation 2018PDF
- 11/04/2018Avis préalable de convocation à l’AGM du 16 mai 2018PDF
- 24/04/2018Mise à disposition du Document de Référence relatif à l’exercice 2017PDF
- 27/11/2017Résultat consolidé du vote résolution par résolutionPDF
- 06/11/2017Communiqué : Mise à disposition des documents préparatoires à l’AG ordinaire du 27 novembre 2017PDF
- 06/11/2017Formulaire de vote par correspondancePDF
- 06/11/2017Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 novembre 2017PDF
- 06/11/2017Rapport complémentaire du CA en date du 4 septembre 2017PDF
- 06/11/2017Rapport du CA sur les projets de résolutions soumis à l’AGO du lundi 27 novembre 2017PDF
- 06/11/2017Rapport complémentaire des CAC sur l’attribution gratuite de bons de souscription d’actions à l’ensemble des actionnaires existants de la sociétéPDF
- 06/11/2017Texte des résolutions présentées à l’AG ordinaire du 27 novembre 2017PDF
- 23/10/2017Avis préalable de convocation à l’Assemblée Générale Ordinaire du 27 novembre 2017PDF
- 12/06/2017Texte des résolutions présentées à l’AGM du 12 juin 2017PDF
- 12/06/2017Rapport des commissaires aux comptes sur la résolution 46PDF
- 12/06/2017Rapport du CA sur la 35ème résolutionPDF
- 12/06/2017Rapport du CA sur les résolutions présentées à l’AGMPDF
- 12/06/2017Rapport spécial des commissaires aux comptes sur la résolution 33PDF
- 22/05/2017Mise à disposition des documents préparatoires à l’AGM du 12 juin 2017PDF
- 09/06/2017Formulaire unique de vote par correspondance et par procuration à l’AGM du 12 juin 2017PDF
- 12/06/2017Liste des mandats des administrateurs dont le renouvellement est proposé à l’Assemblée Générale Mixte du 12 juin 2017PDF
- 12/06/2017Projet de statuts de la société modifiésPDF
- 12/06/2017Rapport des commissaires aux comptes sur les résolutions 37, 41, 43 et 47PDF
- 12/06/2017Rapport des commissaires aux comptes sur la résolution 44PDF
- 12/06/2017Rapport des commissaires aux comptes sur la résolution 45PDF
- 12/06/2017Résultats des votes à l’AGM du 12 juin 2017PDF
- 18/05/2017Liste des mandats et administrateurs : proposition de renouvellement faite à l’AGM du 18 mai 2017PDF
- 18/05/2017Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction de capital à l’AGM du 18 mai 2017PDF
- 18/05/2017Rapport du CA sur les projets de résolutions à l’AGM du 18 mai 2017PDF
- 18/05/2017Résultats des votes à l’AGM du 18 mai 2017PDF
- 24/05/2017Avis de convocation à l’AGM du 12 juin 2017PDF
- 08/05/2017Avis préalable de convocation à l’AGM du 12 juin 2017PDF
- 27/04/2017Mise à disposition des documents préparatoires à l’AGM du 18 mai 2017PDF
- 15/05/2017Formulaire de vote par correspondance et procuration à l’AGM du 18 mai 2017PDF
- 03/05/2017Avis de convocation à l’AGM du 18 mai 2017PDF
- 12/04/2017Avis préalable de convocation à l’AGM du 18 mai 2017PDF
- 26/05/2016Résultats des votes des résolutions à l’AGM du 26 mai 2016PDF
- 04/05/2016Mise à disposition des documents préparatoires à l’AGM du 26 mai 2016PDF
- 23/05/2016Formulaire unique de vote par correspondance et procuration à l’AGM du 26 mai 2016PDF
- 26/05/2016Rapport des commissaires aux comptes sur les émissions d’actions et les valeurs immobilières à l’AGM du 26 mai 2016PDF
- 26/05/2016Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction de capital à l’AGM du 26 mai 2016PDF
- 26/05/2016Rapport du CA sur les projets de résolutions à l’AGM du 26 mai 2017PDF
- 20/04/2016Déclaration du nombre de droits de vote au 20 avril 2016PDF
- 11/05/2016Avis de convocation à l’AGM du 26 mai 2016PDF
- 20/05/2015Résultats du vote des résolutions à l’AGM du 20 mai 2015PDF
- 20/05/2015Résultats du vote des résolutions à l’AGS du 20 mai 2015PDF
- 20/05/2015Communiqué : mise à disposition des documents préparatoires à l’AGM du 20 mai 2015PDF
- 20/05/2015Formulaire unique de vote par correspondance et procuration pour l’AGM du 20 mai 2015PDF
- 20/05/2015Rapport des commissaires aux comptes sur la résolution de réduction de capital à l’AG du 20 mai 2015PDF
- 20/05/2015Rapport du CA sur les projets de résolution à l’AGM du 20 mai 2015PDF
- 24/04/2015Avis de convocation à l’AGM du 20 mai 2015PDF
- 24/04/2015Communiqué : mise à disposition des documents préparatoires à l’assemblée spécialePDF
- 10/04/2015Avis préalable de convocation à l’AGM du 20 mai 2015PDF
- 23/06/2014Rapport des commissaires aux comptes sur la réduction de capital à l’AGM du 23 juin 2014PDF
- 23/06/2014Rapport du CA sur les projets de résolution à l’AGM du 23 juin 2014PDF
- 06/06/2014Avis de convocation à l’AGM du 23 juin 2014PDF
- 23/06/2014Résultat des votes de l’AGM du 23 juin 2014PDF
- 23/06/2014Formulaire unique de vote par correspondance et procuration pour l’AGM du 23 juin 2014PDF
- 23/06/2014Rapport des commissaires aux comptes sur les émissions d’actions et les valeurs immobilières à l’AGM du 23 juin 2014PDF
- 06/05/2014Avis préalable de convocation à l’AGM du 23 juin 2014PDF
- 06/06/2013Ordre du jour et textes des résolutions de l’AG du 6 juin 2013PDF
- 06/06/2013Rapport du CA sur l’AG du 6 juin 2013PDF
- 06/06/2013Formulaire de vote par procuration et correspondance pour l’AG du 6 juin 2013PDF
- 06/06/2013Résultat des votes à l’AGM du 6 juin 2013PDF
- 06/06/2013Rapport sur l’augmentation de capital réservée aux salariés : 15ème résolutionPDF
- 06/06/2013Rapport sur les émissions d’actions et de titres financiers donnant accès au capital : 9ème résolutionPDF
- 06/06/2013Rapport sur l’augmentation de capital réservée aux salariés : 15ème résolutionPDF
- 01/05/2013Avis de réunionPDF
- 30/06/2012Rapport du CA à l’AGM du 20 juin 2012PDF
- 20/06/2012Ordre du jour et texte des résolutions de l’AGM du 20 juin 2012PDF
- 20/06/2012Résultats des votes de l’AGM du 20 juin 2012PDF
- 20/06/2012Formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration de 2012PDF
- 16/05/2012Avis de réunionPDF
- 04/06/2012Avis de convocation à l’AGO du 20 juin 2012PDF
- 24/01/2012Rapport du CA à l’AGO du 24 janvier 2012PDF
- 24/01/2012Ordre du jour et texte des résolutions de l’AGO du 24 janvier 2012PDF
- 24/01/2012Résultats des votes à l’AGO du 24 janvier 2012PDF
- 24/01/2012Procès verbal de l’AGO du 24 janvier 2012PDF
- 19/12/2011Avis de réunionPDF
- 19/12/2011Nombre de droits de vote et nombre d’actions composant le capital de CPD en décembre 2011PDF
- 23/06/2011Rapport du conseil sur l’AGM du 23 juin 2011PDF
- 23/06/2011Résultat des votes à l’AGM du 23 juin 2011PDF
- 23/06/2011Formulaire de vote par correspondance et de vote par procuration de 2011PDF
- 23/06/2011Rapport des commissaires aux comptes sur la 5ème résolutionPDF
- 31/05/2011Rapport des commissaires aux comptes concernant les résolutions 6, 7, 8, 9 et 10PDF
- 31/05/2011Rapport des commissaires aux comptes concernant la 12ème résolutionPDF
- 23/06/2011Ordre du jour et textes des résolutions à l’AGM du 23 juin 2011PDF
- 23/06/2011Procès verbal de l’AGM du 23 juin 2011PDF
- 18/05/2011Avis de réunionPDF
- 18/05/2011Nombre de droits de vote et nombre d’actions composant le capital de CPD en mai 2011PDF
- 25/06/2010Procès verbal de l’AGM du 25 juin 2010PDF
- 25/06/2010Ordre du jour et textes des résolutions à l’AGM du 25 juin 2010PDF
- 25/06/2010Rapport des commissaires aux comptes sur la 10ème résolutionPDF
- 25/06/2010Rapport des commissaires aux comptes sur la 11ème résolutionPDF
- 25/06/2010Résultats des votes à l’AGM du 25 juin 2010PDF
- 24/06/2009Résultat du vote de l’AG du 24 juin 2009PDF
- 29/02/2008Avis de réunion AGO du 4 avril 2008PDF
- 23/05/2008Avis de réunion AGO du 30 juin 2008PDF
- 13/06/2007Avis de convocation à l’AGM du 29 juin 2007PDF
- 23/05/2007Avis de réunion AGM du 29 juin 2007PDF
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